5、会议表决体例：现场投票取收集投票相连系。此中，通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2025年12月31日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9！15至15！00的肆意时间。

　　上述提案为出格决议事项，经出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持无效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决环境：候选人邵侠先生获得同意票数91，166，934股，占出席会议所有股东所持股份的98。1808%；此中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0。0067%。

　　按照《公司法》及公司《章程》《董事会秘书工做轨制》等相关，公司董事长冯立科先生向董事会提名聘用李春锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　冯立科先生持有公司股份264，600股（占公司总股本的比例为0。17%），取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、《广东燕塘乳业股份无限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等的不得担任公司高级办理人员的景象。

　　各特地委员会成立后，各自召集并选举出从任委员如下：冯立科先生为计谋委员会从任委员；郭葆春密斯为审计委员会从任委员；黄晓宏先生为提名委员会从任委员；李汴生先生为薪酬取查核委员会从任委员。

　　本次股东会对《广东燕塘乳业股份无限公司关于召开2025年第三次姑且股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票取收集投票相连系的体例逐项进行了表决，占出席会议所有股东所持股份的98。1808%；此中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0。0067%。

　　1、会议召集人：董事会。公司于2025年12月15日召开的第六届董事会第二十六次会议决议召开2025年第三次姑且股东会。

　　刘世坤先生，中国国籍，无境外永世，1970年出生，高级办理人员工商办理硕士，研究生学历，高级经济师。历任公司副总司理、广东广垦畜牧集团股份无限公司董事、副总司理，东莞市广垦食物无限公司董事长、董事、代表人，东莞市广垦农产物无限公司董事长、董事、代表人，现任公司副总司理，兼任湛江燕塘澳新牧业无限公司董事长、广东省经济学家企业家联谊会副会长、广东省奶业协会副会长、广东农垦经济学会理事。

　　冯立科先生，中国国籍，无境外永世，1970年出生，本科学历，食物工艺工程正高级工程师，广州市黄埔区代表。2002年插手公司，历任公司总司理帮理、副总司理、常务副总司理，现任公司董事长兼总司理，兼任中国奶业协会副会长、广东省食物行业协会会长、广州市黄埔区食物红链委员会、广州市黄埔区永和街道“大党工委”委员，曾被评为全国农业先辈工做者、广东省劳动榜样、全国奶业优良工做者，荣获广东省科技前进一等，其领衔的立异工做室获授予“全国示范性劳模和工匠人才立异工做室”。

　　按照《公司法》等法令律例及公司《章程》的相关，公司总司理冯立科先生向董事会提名聘用邵侠先生为公司财政总监，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　李汴生先生未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司董事的景象。

　　李春锋先生持有公司股份118，620股（占公司总股本的比例为0。08%），取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司高级办理人员的景象。

　　邵侠先生，中国国籍，无境外永世，1967年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口无限公司财政部部长、广东省农垦集团公司（农垦总局）审计处副处长。现任公司董事、财政总监，兼任汕头市燕塘乳业无限公司董事长、广东粤垦农业小额贷款股份无限公司董事、广东省农业财产化龙头企业协会副会长、中国农垦乳业联盟副、中国农垦经济研究会常务理事。

　　表决成果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，分歧同意通过本议案。

　　黄晓宏先生，中国国籍，无境外永世，1978年出生，本科学历，具有国度法令职业资历，现任广东连越律师事务所高级合股人，为广州市河汉区第十届代表、兼任公司董事、广东省破产办理人协会副秘书长、东莞仲裁委员会仲裁人、广州市海珠区法令参谋。

　　同意92，759，330股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。8958%；否决80，500股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0867%；弃权16，300股（此中，因未投票默认弃权2，100股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0176%。

　　3、公司董事、高级办理人员（包罗通信参会）出席、列席了本次股东会，市君合（广州）律师事务所律师现场了本次股东会。

　　冯立科先生持有公司股份264，600股（占公司总股本的比例为0。17%），取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、《广东燕塘乳业股份无限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等的不得担任公司非董事的景象。

　　按照《上市公司管理原则》《企业内部节制根基规范》《企业内部节制评价》及公司《章程》等相关，连系了当前公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，公司拟对企业内部节制缺陷认定尺度进行调整并新制定《内部节制缺陷认定尺度》。

　　同意92，767，030股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。9040%；否决80，500股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0867%；弃权8，600股（此中，因未投票默认弃权5，400股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0093%。

　　公司本次股东会选举发生的五名非董事、三名董事取公司第五届职工代表大会第四次会议选举发生的职工代表董事朱宇君密斯配合构成公司第六届董事会，任期三年。公司第六届董事会全体董事的最新简历详见本通知布告附件。

　　同意1，576，910股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的93。3464%；否决107，100股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的6。3399%；弃权5，300股（此中，因未投票默认弃权2，100股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。3137%。

　　通过收集投票的中小股东48人，代表股份1，689，310股，占公司有表决权股份总数的1。0736%。

　　表决成果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，李嘉旋先生获选蝉联公司证券事务代表。

　　邵侠先生未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司非董事的景象。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，刘世坤先生不属于“失信被施行人”。

　　表决环境：候选人李汴生先生获得同意票数91，167，040股，占出席会议所有股东所持股份的98。1810%；此中，获得中小股东同意票数220股，占出席会议中小股东所持股份的0。0130%。

　　李汴生先生，中国国籍，无境外永世，1962年出生，博士学位。1984年进入华南理工大学食物科学取工程学院工做，历任帮教、、副传授。现任华南理工大学食物科学取工程学院传授，兼任公司董事、珠海世通超高压手艺使用研究院无限公司董事、广东省食物学会理事长、全国粹校食物平安取养分健康工做专家、广东省食物平安委员会专家委员会副从任委员。曾任政协广东省委员会第十、十一届委员、第十二届常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。

　　杨卫先生未持有公司股份，其本人正在公司现实节制人处任职，取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事之间不存正在联系关系关系，取除公司现实节制人及其分歧步履人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司非董事的景象。

　　2、《市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份无限公司2025年第三次姑且股东会的法令看法书》。

　　朱宇君密斯，中国国籍，无境外永世，1981年出生，本科学历。2005年插手公司，历任公司采购部司理。现任公司职工代表董事、总裁办从任、工会分析分会、广东燕塘乳业股份无限公司分析第支部，兼任揭阳燕塘乳业无限公司副总司理。

　　表决成果：冯立科先生获得9票，占全体董事总数的100%；冯立科先生全票被选为公司第六届董事会董事长，任期取本届董事会任期分歧。

　　李嘉旋先生未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》《广东燕塘乳业股份无限公司章程》等的不得担任公司证券事务代表的景象。

　　表决成果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，冯立科先生获选蝉联公司总司理。

　　同意1，592，510股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的94。2698%；否决80，500股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的4。7653%；弃权16，300股（此中，因未投票默认弃权2，100股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。9649%。

　　公司第六届董事会全体董事的最新简历，详见同日发布正在巨潮资讯网的《2025年第三次姑且股东会决议通知布告》之附件部门；本次董事会聘用的高级办理人员、审计部担任人及证券事务代表的简历，详见本通知布告附件。

　　表决成果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，邵侠先生获选蝉联公司财政总监。

　　表决环境：候选人李鸿先生获得同意票数91，166，934股，占出席会议所有股东所持股份的98。1808%；此中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0。0067%。

　　李鸿先生，中国国籍，无境外永世，1974年出生，硕士学位，会计师职称。曾先后担任广东燕塘乳业无限公司副总司理、工会，湛江燕塘乳业无限公司总司理，广东四明燕塘乳业无限公司董事、副总司理，广东龙燕经济成长无限公司总司理，现任广东省燕塘投资无限公司董事长、总司理，兼任公司董事。

　　冯立科先生，中国国籍，无境外永世，1970年出生，本科学历，食物工艺工程正高级工程师，广州市黄埔区代表。2002年插手公司，历任公司总司理帮理、副总司理、常务副总司理，现任公司董事长兼总司理，兼任中国奶业协会副会长、广东省食物行业协会会长、广州市黄埔区食物红链委员会、广州市黄埔区永和街道“大党工委”委员，曾被评为全国农业先辈工做者、广东省劳动榜样、全国奶业优良工做者，荣获广东省科技前进一等，其领衔的立异工做室获授予“全国示范性劳模和工匠人才立异工做室”。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，朱宇君密斯不属于“失信被施行人”。

　　陈茗先生未持有公司股份，其本人正在公司现实节制人处任职，取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事之间不存正在联系关系关系，取除公司现实节制人及其分歧步履人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司非董事的景象。

　　朱宇君密斯未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司职工董事的景象。

　　同意92，743，730股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的99。8790%；否决107，100股，占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。1153%；弃权5，300股（此中，因未投票默认弃权2，100股），占出席本次股东会无效表决权股份总数的0。0057%。

　　陈桂芸密斯未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证券监视办理委员会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证券监视办理委员会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》《公司章程》《广东燕塘乳业股份无限公司内部审计工做轨制》等的不得担任公司审计部担任人（非高级办理人员）的景象。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，冯立科先生不属于“失信被施行人”。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，黄晓宏先生不属于“失信被施行人”。

　　通过收集投票的股东50人，代表股份28，007，167股，占公司有表决权股份总数的17。7993%。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，李鸿先生不属于“失信被施行人”。

　　公司董事会确认，公司董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。

　　杨卫先生，中国国籍，无境外永世，1973年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师。2000年10月进入广东省湛江农垦局（集团公司）工做，任财政处副处长，2014年10月调入广东农垦集团公司（农垦总局）任财政处从任科员，现任广东农垦集团公司（农垦总局）财政部部长（财政处处长），广东广垦绿色农产物无限公司董事、广东粤垦农业小额贷款股份无限公司董事长、广东省粤垦投资无限公司董事！

　　6、本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》等现行法令、行规、部分规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份无限公司章程》（以下简称“《章程》”）的。

　　邵侠先生未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司高级办理人员的景象。

　　按照《中华人平易近国公司法》及公司《章程》等相关，公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过对折（不含本数）选举发生。

　　郭葆春密斯未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、《广东燕塘乳业股份无限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等的不得担任公司董事的景象。

　　按照《公司法》、公司《章程》及公司各特地委员会议事法则等相关，公司董事长冯立科先生向董事会提名各特地委员会委员候选人如下。

　　郭葆春密斯，中国国籍，无境外永世，1977年出生，博士学位，国际财政办理师。2006年7月进入暨南大学办理学院会计系工做，历任， 现任暨南大学办理学院会计系副传授、硕士生导师，兼任公司董事、广东东箭汽车科技股份无限公司董事、深圳市澳华集团股份无限公司（非上市公司）董事、广州尚航消息科技股份无限公司（非上市公司）董事、中科宇航手艺股份无限公司（非上市公司）董事和广州中科征询无限公司（非上市公司）监事。

　　陈茗先生，中国国籍，无境外永世，1966年出生，硕士学位，工业经济师，历任广东省农垦科技核心代表人、总司理、党总支，广东省农垦南带做物科技核心从任，广东省广垦橡胶集团无限公司代表人、党委、董事长等职务，现任广东省农垦集团公司（农垦总局）总司理帮理、运营办理部部长（运营办理处处长），兼任公司董事，广东省粤垦投资无限公司代表人、董事长兼总司理。

　　以上候选人的得票数均跨越出席本次股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，掌管人就地颁布发表郭葆春密斯、黄晓宏先生及李汴生先生本日起被选公司第六届董事会董事。

　　黄晓宏先生未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司董事的景象。

　　陈桂芸密斯，中国国籍，中员，无境外永世，本科结业于华南农业大学经济办理学院金融学专业，华南理工大学工商办理硕士正在读，中级会计师、中级经济师职称。2017年10月插手公司，历任投资成长部部长帮理，广东燕塘乳业股份无限公司分析第支部组织委员兼纪检委员，现任公司审计部部长帮理，兼任广东燕塘乳业股份无限公司红蒲月良种奶牛场分公司总司理帮理。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司第六届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不得跨越公司董事总数的二分之一。

　　表决成果：被提名的各特地委员会委员候选人均获得9票，占全体董事总数的100%；以上董事获选各特地委员会委员。

　　表决环境：候选人陈茗先生获得同意票数91，166，934股，占出席会议所有股东所持股份的98。1808%；此中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0。0067%。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，冯立科先生不属于“失信被施行人”。

　　李嘉旋先生，中国国籍，无境外永世，本科学历，中级经济师，已于2017年11月取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。历任狮华公关参谋（上海）无限公司高级项目司理、广东宝莱特医用科技股份无限公司投资司理及证券事务代表、广东燕塘饲料生物科技无限公司副总司理，于2019年9月入职公司，现任公司董事会办公室从任、证券法务部部长、证券事务代表，兼任广州燕塘优鲜达电子商务无限公司监事。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，李汴生先生不属于“失信被施行人”。

　　按照《公司法》及公司《章程》《总司理工做细则》等相关，公司董事长向董事会提名冯立科先生为公司总司理，按照公司《章程》及相关规章轨制行使权柄，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　李鸿先生未持有公司股份，其本人正在公司控股股东广东省燕塘投资无限公司处任职，取公司现任董事、高级办理人员及公司拟聘的其他董事之间不存正在联系关系关系，取除公司控股股东及其分歧步履人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司非董事的景象。

　　此中：通过现场投票的股东3人，代表股份64，848，963股，占公司有表决权股份总数的41。2132%。

　　1、《广东燕塘乳业股份无限公司经取会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次姑且股东会决议》。

　　表决成果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，刘世坤先生和李春锋先生获选蝉联公司副总司理。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，陈茗先生不属于“失信被施行人”。

　　3、结论看法：公司本次股东会的召集和召开法式、出席会议人员的资历和召集人的资历以及表决法式等事宜，均合适、律例及公司《章程》的相关，由此做出的股东会决议无效。

　　表决成果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，李春锋先生获选蝉联公司董事会秘书。

　　以上候选人的得票数均跨越出席本次股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的50%，掌管人就地颁布发表冯立科先生、邵侠先生、陈茗先生、杨卫先生及李鸿先生本日起被选公司第六届董事会非董事。

　　通过现场和收集投票的股东53人，代表股份92，856，130股，占公司有表决权股份总数的59。0125%。

　　表决环境：候选人郭葆春密斯获得同意票数91，166，932股，占出席会议所有股东所持股份的98。1808%；此中，获得中小股东同意票数112股，占出席会议中小股东所持股份的0。0066%。

　　刘世坤先生未持有公司股份，取公司现任董事、其他高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的环境，亦不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员的环境，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，未遭到证券买卖所公开或者传递，不存正在《公司法》、公司《章程》等的不得担任公司高级办理人员的景象。

　　按照《公司法》及公司《章程》《总司理工做细则》等相关，公司总司理冯立科先生向董事会提名聘用刘世坤先生和李春锋先生为公司副总司理，任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，邵侠先生不属于“失信被施行人”。

　　表决环境：候选人黄晓宏先生获得同意票数91，167，040股，占出席会议所有股东所持股份的98。1810%；此中，获得中小股东同意票数220股，占出席会议中小股东所持股份的0。0130%。

　　同意1，600，210股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的94。7257%；否决80，500股，占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的4。7653%；弃权8，600股（此中，因未投票默认弃权5，400股），占出席本次股东会中小股东无效表决权股份总数的0。5091%。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，李春锋先生不属于“失信被施行人”。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，邵侠先生不属于“失信被施行人”。

　　表决成果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票，回避票0票；本议案获得通过，陈桂芸密斯获选蝉联公司审计部担任人。

　　表决环境：候选人杨卫先生获得同意票数91，166，934股，占出席会议所有股东所持股份的98。1808%；此中，获得中小股东同意票数114股，占出席会议中小股东所持股份的0。0067%。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，郭葆春密斯不属于“失信被施行人”。

　　通过现场和收集投票的中小股东48人，代表股份1，689，310股，占公司有表决权股份总数的1。0736%。

　　广东燕塘乳业股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年12月31日以专人送达和短信送达相连系的体例发出，会议于2025年12月31日下战书正在公司会议室现场连系通信体例召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。此中，非董事李鸿先生以及董事李汴生先生以通信体例出席会议。公司纪委和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总司理冯立科先生掌管，会议的通知、召集、召开、审议、表决等法式均合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份无限公司章程》（以下简称“《章程》”）的，会议构成的决议、无效。

　　按照《公司法》及公司《章程》《内部审计工做轨制》等相关，公司董事会审计委员会经审议后，向董事会提名聘用陈桂芸密斯为公司审计部担任人（非高级办理人员），任期三年，自该提名经本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　公司正在中国施行消息公开网和证券期货市场违法失信消息公开查询平台查询确认，杨卫先生不属于“失信被施行人”。

　　邵侠先生，中国国籍，无境外永世，1967年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口无限公司财政部部长、广东省农垦集团公司（农垦总局）审计处副处长。现任公司董事、财政总监，兼任汕头市燕塘乳业无限公司董事长、广东粤垦农业小额贷款股份无限公司董事、广东省农业财产化龙头企业协会副会长、中国农垦乳业联盟副、中国农垦经济研究会常务理事。